Покупців квартир будуть перевіряти.

Українські парламентарії прийняли закон про протидію відмиванню доходів. Згідно з прийнятим законом, при придбанні нерухомості на суму понад 400 тис. гривень або автомобіля, коштовностей або антикваріату - дорожче 150 тис. грн, покупець автоматично потрапляє в "під ковпак" і джерела його доходів ретельно перевіряють.

Українські парламентарії ухвалили закон про протидію відмиванню доходів.


Згідно з прийнятим законом, при придбанні нерухомості на суму понад 400 тис. гривень або автомобіля, коштовностей або антикваріату - дорожче 150 тис. грн, покупець автоматично потрапляє в "під ковпак" і джерела його доходів ретельно перевіряють.
Також Державний комітет фінансового моніторингу отримав доступ до баз даних, які надають інформацію про всі угоди, що укладаються на ринку.


Одним з революційних пунктів у документі стало розширення кількості осіб, які зобов'язані, в разі проведення ними підозрілих операцій, рапортувати про це в Державний комітет фінансового моніторингу.


Так, передавати інформацію змушені адвокати, нотаріуси, юристи, аудитори, бухгалтери, ріелтори, продавці автотранспорту і ювелірних прикрас, а також власники салонів азартних ігор (казино).


Вони зобов'язані повідомляти про сумнівні операції при участі в угодах купівлі-продажу, в процесі створення нових компаній, управлінні активами і банківськими рахунками своїх клієнтів. Тобто якщо, наприклад, клієнт агентства нерухомості готовий заплатити за квартиру понад 400 тис. гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, то про це необхідно оперативно доповісти.

http://ubr.ua